Наибольший банк Германии Deutsche Bank дал согласие уплатить штраф в сумме $258 млн американским регуляторам за нарушение санкций США против Сирии и Ирана. Об этом информирует Рейтерс.
В соответствии с достигнутой договоренностью, денежная компания уплатит $200 млн Департаменту денежных услуг Нью-Йорка и $58 млн – Федеральной резервной системе США. В рамках сделки управление банка кроме того должно будет осуществить независимую ревизию и выгнать с работы шесть работников, причастных к схеме по обходу санкций США.
Американские органы заподозрили Deutsche Bank в применении в 1999-2006 годах "непрозрачных деяний и способов работы" при осуществлении транзакций на сумму $10,9 млн с учреждениями из Ирана, Ливии, Сирии, Мьянмы и Судана.
Раньше сообщалось, что американские США расширяют ревизию деятельности столичного филиала Deutsche Bank. Кроме исследования подозрительных сделок на $6 млрд подразделения банка в Москве, регуляторы осуществят следствие на объект вероятного нарушения антироссийских санкций.
Просмотрите также интересный материал на тему договор. Это может оказаться небезынтересно.
Комментариев нет:
Отправить комментарий